Оглавление:
Биткойн упал на 58 % за последний год, а акции Coinbase упали более чем на 83 %. Криптовалютные компании Genesis, Gemini и tradeallcrypto также сократили свою рабочую силу. Заявляется, что операция против Bitzlato является крупнейшим мероприятием, проведённым на сегодня против криминальных криптосетей. Компания, чьи серверы предположительно были изъяты, также сотрудничала с «российским» маркетплейсом Hydra Market, располагавшимся в даркнете и попавшим под удар американских властей ещё в прошлом году. Американские власти уже заявляют о прекращении деятельности «криптокриминальной оси Hydra-Bitzlato».
- https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/logo-1.png
- https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_education.jpg
- https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_team.jpg
- https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/MetaTrader4_maximarkets.jpg
Разве только одну ночь он обманывал своих пользователей, разве одну ночь он вкладывал их средства в свою вторую компанию Alameda Research, крупнейший венчурный фонд в криптомире? Вся эта ситуация – это не одна фатальная ошибка CEO крупнейшего игрока на рынке, это систематическое принятие неправильных решений на всём пути развития FTX и Alameda Research, а также его жадность и склонность к мошенничеству. И всё это в таком масштабе, конечно же, не могло бы происходить без серьёзных покровителей, о которых мы поговорим чуть позже. По данным на июнь 2021 года состояние Бэнкман-Фрида оценивалось в $8,3 млрд. В результате последнего раунда инвестиций оно может вырасти как минимум на $7,9 млрд — до $16,2 млрд, тем самым закрепив за ним титул самого богатого известного криптомиллиардера.
Одноранговые услуги преступникам и являлась хранилищем их криптокошельков. По данным Министерства юстиции, речь идёт о «преступниках, покупавших и продававших нелегальные товары». Прямые и косвенные трансферы, по оценкам американских властей, за последние несколько лет составили $700 млн.
Хакеры ограбили биржу на $41 млн
6 декабря 2022 года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж. Злоумышленники осуществляют тщательно спланированные нападения, используя для этого популярный мессенджер Telegram. Отмечается, что в 2019-м объём краж с криптобирж составлял около $0,5 млрд. В 2021-м сумма поднялась более чем в шесть раз — до $3,3 млрд, а в 2022 году приблизилась к $4 млрд.
Такая информация в последствие может продаваться на теневых хакерских форумах или использоваться для шантажа. Относительно очередной распространенной схемой мошенничества на рынке ICO стала кража White Paper проекта и представление идентичной идеи под своим брендом. Мошенники создают лендинг под очередным брендом и с очередной командой, но с ворованным описанием, и объявляют о проведении ICO.
«Так как биржа FTX не может работать с резидентами США, была открыта биржа tradeallcrypto с долей в ней звездной пары — известного игрока в бейсбол Тома Брэди и его жены топ-модели Жизель Бундхен. Они, в том числе, стали амбассадорами биржи в США, — говорит эксперт. — Также FTX переименовали баскетбольную арену в Майами за $135 млн в FTX Arena и за $210 млн переименовали компанию видеоигр TSM в TSM FTX. К тому же Сэм жертвует 1% выручки — примерно $10 млн к настоящему моменту — в компанию Open AI по разработке ИИ, и некоторые суммы еще в несколько организаций, среди которых Human League. В целом, это шикарная история [успеха], единственное, что меня беспокоит это возраст основателя и его небольшой опыт на финансовом рынке». Другие участники заседания были более критичны к криптоактивам в целом, а не фокусировались на виновных отдельных агентствах, политических партиях или президентских администрациях.
Однако со временем мы надеемся, что количество хакерских атак уменьшится не только потому, что станет сложнее красть средства, но и потому, что злоумышленникам будет труднее отмывать и обналичивать деньги, — отмечают специалисты Chainalysis. Прежде, чем продолжить, еще раз убеждаемся, что выбрана нужная монета, сеть и кошелек (спот). Пополнение через карту и криптовалютным переводом мы рассмотрели выше. Здесь можно перейти к вводу средств с помощью кнопки “Депозит с помощью карты” в правой части экрана.
Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
Центробанк среди прочих мер выпустил рекомендации, по которым переводы на криптобиржи должны оцениваться с точки зрения противолегализационных мер. Кроме того, регулятор прорабатывает законодательные инициативы, которые бы более четко запрещали использование криптовалюты и предусматривали ответственность за это, причем как административную, так и уголовную. tradeallcrypto – это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд. В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex, основанной россиянином, погибшим за год до этого при загадочных обстоятельствах.
Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже. Транзакции с криптовалютой и фиатом без ограниченийПоскольку FTX сотрудничает с Chainalysis для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций, на любом уровне верификации пользователей могут проверять, требуя дополнительные документы. Ранее, 24 октября, Быков предположил, что судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года.
FTX мертв. Кто следующий?
Транзакция была структурирована таким образом, чтобы обойти действующие меры защиты. К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств до его подтверждения. Эта операция вызвала срабатывание различных сигнальных механизмов в нашей системе, после чего мы немедленно остановили вывод средств,— говорится в заявлении главы tradeallcrypto.
Джон Рэй (John J. Ray III), который возглавил FTX с началом процедуры банкротства, заявил, что сумма убытков, понесённых по вине Бэнкмана-Фрида, превышает $7 млрд. Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании. В случае, если вина Бэнкман-Фрида будет доказана по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет лишения свободы.
После обновления Эфир станет заметно эффективнее Биткоина в плане потребления ресурсов, вдобавок сеть криптовалюты сможет справляться с тысячами транзакций в секунду, что существенно снизит комиссии за проведение операций. Ведь крипта, несмотря на стремительное развитие своих технологий и проектов, до сих пор продолжает жить своей отдельной «виртуальной» жизнью, никак не связанной с реальностью. И то, что криптовалютный «момент Лемана» не спровоцировал обвала на остальных финансовых рынках, еще раз подтверждает эту оторванность крипты не только от мира реальной экономики, но и от мира финансов.
FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера
У FTX есть собственный токен, поэтому инвесторам можно получить прибыль не только на акциях компании, но и благодаря потенциальному росту стоимости токенов, говорит Дейкало. Также нужно понимать, что капитализация FTX будет коррелировать с общей капитализацией криптовалют. «Инструментарий биржи очень широкий — криптовалюты, деривативы на них, токенизированные акции таких компаний как Google, ставки на события и многие другие», — добавляет независимый финтех-эксперт Павел Федоров. По его данным, за год с мая 2020-го компания нарастила выручку в 75 раз и увеличила число клиентов до 1 млн человек, что позволяет ей войти в топ-5 мировых криптобирж с оборотом от $2 до $10 млрд в сутки.
Также крах FTX явно вышел на руку их основному конкуренту tradeallcrypto. Биржа закрепила за собой звание наиболее надежной для пользователей, начала оказывать поддержку проектам, пострадавшим от падения FTX и подтвердила активы, имеющиеся на её счетах. Первый претендент на закрытие – крупный криптовалютный кредитор BlockFi.
Однако большинство развитых сайт tradeallcrypto предпочли более консервативный подход, стараясь, насколько это технически возможно, ограничить использование криптовалют в своих юрисдикциях. К настоящему времени регулирование крипторынка в большинстве стран все еще находится в стадии разработки. На минувшей неделе в Госдуму внесен законопроект о легализации майнинга криптовалюты в России, который, судя по всему, будет принят уже до конца года. Однако последние события на криптовалютном рынке показывают, что будущее этой сферы, мягко говоря, туманно. Так что и польза от стимулирования развития такой, с позволения сказать, «отрасли» в российской экономике весьма сомнительна.
Об открытии офиса в средиземноморском государстве агентству Bloomberg рассказал генеральный директор компании Жао Чангпенг . По его словам, на Мальте будет открыта торговая площадка и заключены соглашения с местными банками, которые могут предоставить доступ к депозитам и услугам вывода средств, сообщил он без указания конкретных сроков. В июле 2021 г стало известно, что криптовалютная биржа tradeallcrypto прекратит торги токенизированными акциями — записями в блокчейне, которые привязаны к настоящим ценным бумагам. Купить такие активы на tradeallcrypto больше нельзя, а чтобы избавиться от них, пользователям дали три месяца. Мировые регуляторы с настороженностью отнеслись к торгам цифровыми производными акций.
В частности, у них имеются подозрения, что в случившемся может быть каким-то образом замешана сама https://22forex.com/ и те, кто осуществляет управление платформой. Неприятности у клиентов FTX продолжаются – они по-прежнему теряют свои деньги. Стало известно, что в ночь на субботу свыше 660 миллионов долларов оказались выведены с площадки. На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка.
“Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но возникшие проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь”, – заявили в tradeallcrypto. В 2018 году атакам подверглись проекты, проводящие закрытый раунд ICO. Например, проект TON , подвергся фишинговой атаке, в результате чего злоумышленникам удалось украсть около $35 тыс. Шквал DDoS-атак, лавина сообщений в каналы Telegram и Slack, спам по списку рассылок, как правило, происходит именно в день старта продаж токенов в рамках проведения ICO.
Генеральный директор tradeallcrypto, являющийся миллиардером, назвал Францию “очень прогрессивной” в принятии криптовалют. Лицензия категории 4 позволит tradeallcrypto Bahrain предоставлять полный спектр услуг по обмену криптоактивов. Получение лицензии означает, что Бахрейн находится на пути к тому, чтобы стать ведущим мировым центром криптовалют в этом регионе. Для частных инвесторов, работающих с криптовалютами, основной угрозой на октябрь 2018 года останется фишинг и вредоносные программы.
